How Cyera Helps Financial Institutions Secure Sensitive Data & Achieve Compliance

Casi todas las personas que leen este artículo han interactuado de alguna manera con una institución financiera. Tu cuenta de cheques o de ahorros. Tu portafolio de acciones y bonos. El pago de Venmo que te deben por ganar tu liga de ESPN Fantasy Football (aclaración: NO fui yo este año. Yo soy quien eligió a Christian McCaffrey con la primera selección). Cada una de las instituciones financieras con las que trataste tiene acceso a tus datos sensibles. Contraseñas, números de cuenta, direcciones, SSN, transacciones financieras pasadas, presentes y futuras, y eso es apenas la punta del iceberg.

Es evidente que las instituciones financieras operan en un entorno de alto riesgo donde la protección de datos sensibles es primordial. Con el aumento de los ciberataques y el endurecimiento de los requisitos regulatorios, los bancos, las empresas fintech y las aseguradoras deben proteger la información de los clientes y cumplir con normas como PCI-DSS, GDPR, HIPAA y SOX. Las instituciones que lo hacen bien pueden convertir estos requisitos en una auténtica ventaja competitiva en el mercado.

Aquí es donde Cyera y nuestra Plataforma de Seguridad de Datos nativa de IA ayudan. Protegemos datos sensibles para instituciones financieras Fortune 500 como Citizens Banks.

Exploremos algunos de los desafíos que enfrentan las Instituciones Financieras (nota: si ya eres un gurú de Seguridad, salta a la siguiente sección para explorar cómo Cyera podría ayudarte.

Dispersión de datos: Si bien la dispersión de datos en general no es exclusiva de bancos, empresas fintech y aseguradoras, es extremadamente común que los datos financieros estén distribuidos en múltiples entornos. Esto incluye sistemas heredados, almacenamiento en la nube y plataformas de terceros. Lo particular de las instituciones financieras aquí es que están sujetas a reglas de retención de datos, como la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) en Estados Unidos, que exige que las instituciones financieras protejan los datos financieros de los consumidores y conserven los registros durante al menos cinco años. Cinco años es mucho tiempo en el mundo de la tecnología, por lo que no es de sorprender que los datos puedan dispersarse fácilmente a través de los entornos de TI a medida que las empresas migran a la nube o incluso repatrían datos de vuelta a los centros de datos para un procesamiento más rentable para la IA

Cumplimiento normativo: El escaneo continuo de seguridad de datos y la supervisión permanente para sus datos más críticos (los datos que podrían causarles problemas si no se identifican y protegen adecuadamente) son necesarios para cumplir con regulaciones estrictas y evitar multas costosas.

Un panorama de amenazas que cambia a una velocidad vertiginosa: Los ciberataques son cada vez más sofisticados; apuntan a los eslabones débiles en el acceso y almacenamiento de datos, y emplean tácticas de ingeniería social para manipular a los usuarios finales, así como para dirigirse a empleados y terceros que pueden tener acceso sobreprivilegiado a datos sensibles

No hay mucha automatización: Aunque la automatización ha mejorado drásticamente en áreas como la seguridad de endpoints, la seguridad de la red y la seguridad de la identidad, no se puede decir lo mismo de la mayoría de las estrategias de seguridad de datos actuales. Las medidas tradicionales de seguridad de datos dependen en gran medida del descubrimiento y la clasificación manual de datos, procesos que consumen mucho tiempo y, por supuesto, son propensos a errores.

Así es como Cyera puede ayudar a quitarles algo de estrés a los equipos de Seguridad y Datos dentro de las Instituciones Financieras

Descubrimiento y clasificación automatizados de datos

La plataforma sin agentes de Cyera se implementa en 5 minutos y comienza a escanear rápidamente todos los repositorios de datos, sin importar su ubicación, para descubrir dónde reside la información sensible. También hemos ampliado recientemente nuestra cobertura on‑premises. Nuestra clasificación con IA nativa ofrece un análisis semántico profundo para clasificar automáticamente los datos según su contenido y contexto, reduciendo el riesgo de omisiones. ¿Y eso qué? Esto significa que las instituciones financieras pueden tener la certeza de que cada parte de sus datos más sensibles está contabilizada, desde la información personal de los clientes hasta los registros de transacciones.

Detección de riesgos en tiempo real

En lugar de depender de auditorías periódicas, Cyera monitorea continuamente los entornos de datos para detectar configuraciones incorrectas, accesos con permisos excesivos y posibles incumplimientos normativos. Utilizamos una combinación de políticas de datos y análisis de eventos casi en tiempo real para ofrecer información avanzada sobre problemas dentro del entorno del cliente. Su sistema dinámico prioriza los problemas según su posible impacto. El sistema considera variables clave como la sensibilidad de los datos con base en sus hallazgos de DSPM y perspectivas de acceso de identidad (¿Un tercero puede ver datos sensibles de clientes? ¿La nueva herramienta de GenAI de TI comienza a usar datos de clientes en sus salidas de prompts?) proporcionadas por su Módulo de Identidad para determinar la magnitud del impacto potencial, y notifica al equipo de SecOps del cliente con base en estos metadatos. Esto garantiza que los equipos de seguridad de datos puedan enfocarse primero en las amenazas más críticas. Esta vigilancia en tiempo real es esencial para bancos y servicios financieros que deben actuar con rapidez para mitigar riesgos.

Remediación automatizada de riesgos y respuesta a incidentes

Cyera va más allá de la detección al automatizar los flujos de trabajo de remediación. Cuando se identifica un riesgo—como el acceso no autorizado a datos sensibles—la plataforma ya sea implementa automáticamente medidas correctivas o alerta al equipo de seguridad mediante integraciones con herramientas como ServiceNow, Jira y Slack. Esta respuesta rápida minimiza la exposición y ayuda a mantener una postura de seguridad sólida.

Cabe señalar que creemos que ser proactivos es la mejor defensa. El año pasado también presentamos un programa de Preparación ante Brechas. Este incluye ejercicios de simulación (tabletop), además de ofrecer información crítica sobre los datos que ayuda a determinar la materialidad de una brecha de datos y a simplificar el cumplimiento de las regulaciones de la SEC, que exigen que los eventos materiales relacionados con datos se reporten dentro de los cuatro días hábiles posteriores a su descubrimiento.

Monitoreo continuo de cumplimiento

Para las instituciones financieras, el cumplimiento no es una lista de verificación de una sola vez, sino un proceso continuo. Cyera cuenta con plantillas de cumplimiento preconfiguradas para marcos como PCI-DSS, GDPR y SOX, lo que garantiza que las organizaciones estén siempre listas para auditorías. Con monitoreo de cumplimiento continuo, las instituciones financieras reciben notificaciones de “incidencias” detectadas, pueden determinar los datos impactados en segundos e incluso descubrir posibles incidencias relacionadas. Las integraciones con soluciones SOAR y SIEM permiten que los equipos de seguridad de datos generen fácilmente informes y auditorías en tiempo real, simplificando también el camino hacia la aprobación regulatoria.

Prevención de pérdida de datos

Cyera también ayuda a garantizar que los datos sensibles no se filtren fuera del entorno de la institución financiera. Su solución de DLP adaptable se integra con Microsoft Purview y las herramientas de DLP basadas en red existentes, y luego trabaja para reducir los falsos positivos en un 80%. Al heredar conocimientos de clasificación del DSPM de Cyera, Cyera DLP se vuelve consciente de los datos. Su motor de IA detecta falsos positivos, determina la causa raíz de la alerta, proporciona un resumen de lo sucedido, ayuda a afinar las políticas de DLP y también puede sugerir cambios. La solución luego muestra el aumento en la precisión al actualizar la política, comparándola lado a lado con la política existente. Los equipos de seguridad de datos pueden enfocarse en los eventos de DLP que realmente importan y saber exactamente qué datos sensibles fueron protegidos en el proceso.

Un ejemplo rápido de cómo ayudamos a un banco importante

Considera un banco importante que recientemente integró Cyera en su marco de seguridad. Antes de Cyera, el banco batallaba con la clasificación manual de datos y la detección tardía de riesgos, lo que aumentaba la vulnerabilidad durante las auditorías. Después de la implementación, el banco experimentó:

• Una reducción del 70% en los esfuerzos de clasificación manual de datos gracias a la automatización impulsada por IA.
• Mejor detección de riesgos con alertas casi en tiempo real, lo que permite al equipo de seguridad abordar las amenazas antes de que escalen.
• Postura de cumplimiento mejorada, reduciendo el tiempo de preparación de auditorías en un 50%, lo que a su vez minimizó los riesgos regulatorios.

Este estudio de caso muestra cómo Cyera transforma las operaciones de seguridad de datos, convirtiendo los desafíos en mejoras medibles.

En la industria de servicios financieros, la seguridad de los datos no se trata solo de proteger la información, sino de generar confianza entre los clientes, garantizar el cumplimiento y mantener una ventaja en una industria altamente competitiva. La plataforma de seguridad de datos impulsada por IA de Cyera ofrece una solución integral que automatiza el descubrimiento de datos, clasifica con precisión la información sensible, detecta riesgos en tiempo real y garantiza el cumplimiento continuo.

Las instituciones financieras que adoptan Cyera, como Citizens Bank y muchas otras, no solo protegen sus datos más críticos de manera más efectiva, sino que también optimizan sus operaciones y se preparan proactivamente para un panorama regulatorio que, sin duda, seguirá evolucionando de forma dramática, especialmente a medida que las empresas busquen más formas de incorporar la IA en sus negocios.  

Cada día, Cyera ayuda a más instituciones financieras a darse cuenta del beneficio de la seguridad de datos nativa de IA.

¿Algo de esto te resulta relevante? Si es así, no dudes en solicitar una demostración hoy mismo y uno de mis colegas aquí en Cyera te ayudará a desarrollar una estrategia de seguridad de datos para mantener tu información segura y tu negocio en cumplimiento.